Ведущий специалист по выявлению сомнительных операций

з/п не указана

Вакансия в архиве

Работодатель, вероятно, уже нашел нужного кандидата и больше не принимает отклики на эту вакансию

Показать описание вакансии

Требуемый опыт работы: 1–3 года

Полная занятость, полный день

ПАО АКБ «АВАНГАРД» основан в 1994 году.

  • Универсальный коммерческий банк, предоставляющий все виды банковских услуг, включая ряд уникальных на российском рынке высокотехнологичных финансовых продуктов
  • Входит в число крупнейших кредитных организаций по объемам ключевых финансовых показателей
  • Обслуживает более 120 тысяч корпоративных и 1 миллиона частных клиентов
  • В региональную сеть банка входит более 300 офисов в 75 городах России
  • Имеет высокие рейтинги международных агентств: Moody’s Investors Service по международной шкале — B2/NP.
  • Неоднократный победитель «Народного рейтинга» портала Banki.ru и обладатель премий «Best Corporate Bank Russia» и «Best Internet Bank Russia» авторитетного британского портала Global Banking & Finance Review.

Обязанности:

  • Мониторинг поступлений денежных средств на счета клиентов – физических лиц от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей из других банков;
  • Участие в подготовке ответов на запросы по деятельности клиентов;
  • Взаимодействие с подразделением экономической безопасности банка и другими структурными подразделениями по вопросам изучения и оценки рисков клиентов.


Требования:

  • Высшее образование (желательно экономическое);
  • Опыт работы не менее года в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
  • Знание операционной работы в банке, основных банковских операций;
  • Умение работать с большим объемом информации, аналитические способности;
  • Готовность самостоятельно принимать решения.


Условия:

  • Заработная плата по результатам собеседования;
  • Компенсация расходов на питание;
  • График работы 5/2;
  • Офис в районе м.Новокузнецкая/Третьяковская;
  • Оформление согласно ТК РФ.

Вакансия опубликована 8 июля 2019 в Москве

Написать сопроводительное письмоПисьмо отправлено

Сопроводительное письмо к отклику